La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó sobre el crecimiento del lavado de activos vinculado a los delitos ambientales en el país, especialmente la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre. Según información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los últimos diez años se registraron más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados a estas actividades ilícitas.

Entre setiembre de 2015 y 2025, los reportes vinculados a la minería ilegal representaron movimientos económicos por 22 800 millones de dólares, convirtiéndola en una de las actividades delictivas más relevantes dentro del sistema financiero. Estas operaciones se realizan principalmente a través del uso excesivo de dinero en efectivo, que luego se canaliza hacia la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes mediante testaferros.

Asimismo, la SBS informó que la minería ilegal es la tercera actividad que más alertas genera y presenta el segundo mayor monto reportado en operaciones sospechosas. A ello se suman 63 reportes por tala ilegal, por un total de 136 millones de dólares, y 31 reportes por tráfico de flora y fauna silvestre, por casi 5 millones de dólares.

El analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, Diego Ulloa, explicó que, aunque la UIF no persigue directamente los delitos, desarrolla diversas estrategias para detectarlos. Entre ellas, cruza información sobre valores de exportación, transferencias del exterior, consignatarios y perfiles económicos de las empresas involucradas. No obstante, advirtió que la identificación de estas actividades es compleja debido a que los productos derivados suelen exportarse de manera legal, portando documentación que dificulta rastrear su origen ilícito.

Frente a ello, la SBS exhortó a todas las entidades vinculadas al sistema financiero a reforzar sus mecanismos de control y reportar de forma inmediata cualquier operación inusual, como parte de la prevención y lucha contra el lavado de activos asociado a delitos ambientales.